인터폴은 400명 이상의 추가 용의자를 파악하고 금융 범죄 활동과 관련된 약 720개의 은행 계좌를 차단했습니다.
인터폴(국제형사경찰기구)에 따르면, 서아프리카 범죄 조직을 표적으로 한 세계적인 법 집행 활동으로 인해 여러 대륙에 걸쳐 여러 범죄 네트워크가 해체되었고, 수백만 달러 상당의 자산이 압수되었으며, 수백 명이 체포되었습니다.
인터폴은 “작전명 자칼 3호”로 명명된 이 작전은 5개 대륙에 걸쳐 21개국을 대상으로 진행되었으며 온라인 금융 사기와 이를 담당하는 서아프리카 범죄 집단을 표적으로 삼았다고 밝혔습니다.
이 작전으로 약 300명의 용의자가 체포되었고, 이를 통해 법 집행 기관은 400명 이상의 다른 용의자를 파악하고 금융 범죄 활동과 관련된 720개 이상의 은행 계좌를 차단할 수 있었습니다.
인터폴 금융범죄부장인 아이작 오기니는 성명을 통해 “서아프리카에서 비롯된 금융 사기의 규모는 놀랍고 증가하고 있다”고 밝혔습니다.
오기니 씨는 여러 나라의 경찰이 협력함으로써 전 세계적으로 광범위한 범죄 네트워크를 무너뜨릴 수 있었다고 말했습니다.
표적이 된 단체 중 하나는 블랙 액스(Black Axe)였는데, 이 단체는 서아프리카에서 가장 악명 높은 조직범죄단 중 하나로, 아프리카와 그 너머 지역에서 사이버 사기, 인신매매, 마약 밀수, 폭력 범죄 등의 활동을 하는 것으로 알려져 있습니다.
“용의자를 파악하고 불법 자금을 회수하고 서아프리카에서 가장 위험한 조직범죄 지도자들을 감옥에 가두는 것을 통해 우리는 그들의 영향력을 약화시키고 전 세계 지역 사회에 해를 끼칠 수 있는 능력을 줄일 수 있습니다.” 오기니 씨가 말했습니다.
아르헨티나에서는 이 작전을 통해 자금을 운반하는 사람을 이용해 전 세계에 은행 계좌를 개설하고 자금 세탁 활동과 관련해 40개국 이상에서 조사를 받았던 나이지리아가 주도하는 범죄 조직이 해체되었습니다.
아르헨티나 국가 중앙국장인 디에고 베르둔은 성명을 통해 “자칼 작전은 서아프리카 온라인 금융 사기를 퇴치하는 데 있어 중요한 진전이며, 사이버 범죄자들이 인터폴 196개 회원국, 특히 아르헨티나의 감시에서 벗어날 수 없다는 것을 분명히 보여줍니다.”라고 밝혔습니다.
나이지리아가 주도하는 범죄 조직에 대한 5년간의 인터폴 수사 끝에 경찰은 아르헨티나, 콜롬비아, 나이지리아, 베네수엘라 등지에서 온 용의자 72명을 체포했습니다.
또한 이 작전으로 약 100개의 은행 계좌와 “슈퍼노트”로 알려진 고품질 위조 지폐 120만 달러어치가 압수되었습니다.
인터폴에 따르면 나이지리아가 주도하는 범죄 조직의 활동으로 인해 160명 이상의 사기 피해자가 상당한 재정적 피해를 입었으며, 어떤 사람들은 집을 잃었습니다.
“인터폴과 글로벌 경찰 커뮤니티는 전 세계의 불법 자금 흐름을 추적하여 이 범죄자들이 어디에 숨으려고 하든 끊임없이 추적하여 법의 심판을 받게 할 것입니다.”라고 베르덩 씨는 말했습니다.
자칼 3 작전은 또한 스위스에서 활동하는 서아프리카 조직범죄단을 표적으로 삼았는데, 경찰은 코카인과 수만 달러 상당의 현금을 압수하고 여러 용의자를 체포했습니다.
인터폴은 데이터베이스에 실시간으로 접속하여 스위스 작전을 지원했고, 이를 통해 현지 법 집행 기관이 범죄 조직의 구성원과 활동을 파악하는 데 도움이 되었습니다.
포르투갈에서 해체된 나이지리아 범죄 조직
인터폴에 따르면, 포르투갈에서는 정보 교환과 용의자 체포가 이루어졌으며, 경찰은 여러 유럽 국가에서 온라인 금융 사기 피해자들의 돈을 세탁한 나이지리아 범죄 조직을 해체했습니다.
컴퓨터와 휴대전화에서 압수한 데이터 덕분에 나이지리아 은행 계좌로의 거액 이체와 암호화폐 거래, 정교한 자금 세탁 작업이 확인되었습니다.
인터폴이 주도한 세계적인 단속 작전에는 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 영국, 미국 등 여러 국가의 자산 회수 사무소와 민간 부문 파트너도 동원되었습니다.
인터폴은 196개 회원국을 보유하고 있으며, 사이버범죄, 아동 성추행, 테러 등 광범위한 범죄 행위에 대한 정보를 공유하고 용의자를 추적하는 데 있어 각국의 법 집행 기관을 지원하는 역할을 합니다.
그는 “범죄와 함께 싸우는 데 필요한 도구를 경찰에 제공하는 것이 필수적”이라고 말했습니다.
국가 중앙 사무국은 안전한 글로벌 경찰 통신 네트워크를 통해 국가 법 집행 기관을 다른 국가 및 프랑스 리옹에 있는 인터폴 본부와 연결합니다.
인터폴 사무총장 위르겐 스톡은 4월 회의에서 “테러리즘은 여전히 세계적이고 이동성이 높은 반면 조직범죄는 대륙과 시장을 넘나들며 계속 확대되고 있습니다.”라고 말했습니다.
그는 “공유되거나 숨겨진 정보 하나하나가 체포와 세계적 규모의 비극의 차이를 가져올 수 있다”고 말했다.
회의에서 대표들은 다국적 범죄 네트워크에 대한 법 집행 대응을 강화하기 위한 여러 가지 이니셔티브를 지지했습니다. 이러한 이니셔티브에는 전문 경찰 부대를 위한 인터폴의 안전한 글로벌 경찰 통신 네트워크에 대한 액세스를 확대하고 사이버 사기로 인한 불법적 이익을 가로채기 위한 지불 중단 메커니즘과 같은 인터폴의 경찰 역량 사용을 늘리는 것이 포함됩니다.
이 기관은 2022년 I-GRIP(Global Rapid Intervention of Payments)이라는 지불 중단 메커니즘이 출시된 이래로 인터폴 회원국이 5억 달러 이상의 범죄 수익을 가로채는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다.
