연방정부는 이 문제를 단속하기 위한 여러 조치의 일환으로 자금세탁에 대한 처벌을 40배로 강화할 계획이라고 밝혔습니다.
제안에 따르면 은행 및 기타 신고 기관에 대한 최대 행정 벌금은 위반 건당 50만 달러에서 2천만 달러로 증가합니다.
월요일 가을 경제 보고서에 설명된 바와 같이 정부는 형사 범죄에 대한 벌금을 10배 인상하고 징역형에 대한 지침을 더 많이 제공할 계획입니다.
계획에는 펜타닐 밀매를 포함한 “고급” 자금 세탁 계획과 관련된 정보를 공유하고 분석하기 위해 법 집행 기관과 금융 부문을 위한 새로운 태스크 포스를 개발하는 것도 포함됩니다.
미국의 범죄자들이 TD Bank를 이용하여 9억 6,900만 달러 이상의 불법 마약 수익을 세탁했다는 사실이 밝혀지면서 최근 몇 년간 자금 세탁에 대한 관심이 높아졌습니다.
미국 규제 당국은 TD가 감독 실패에 대해 44억 2천만 달러를 지불하도록 강요했습니다. 이는 부분적으로 규칙을 준수하지 않는 은행에 하루 50만 달러를 청구할 수 있도록 허용하는 법률 덕분입니다.
