비트코인 포그(Bitcoin Fog) 암호화폐 믹서의 36세 창립자는 2011년부터 2021년까지 자금세탁 활동을 촉진한 혐의로 12년 6개월의 징역형을 선고 받았습니다.
러시아-스웨덴 이중 국적자인 로만 스털링로프(Roman Sterlingov)는 지난 3월 초 자금세탁과 무면허 송금 사업 운영 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
미국 법무부(DoJ)는 비트코인 포그(Bitcoin Fog)를 다크넷에서 가장 오랫동안 운영된 암호화폐 믹서로 묘사하여 사이버 범죄자들이 암호화폐 수익금의 출처를 은폐할 수 있도록 했습니다.
“10년 간의 운영 기간 동안 비트코인 포그(Bitcoin Fog)는 법 집행 기관으로부터 불법 수익금을 숨기려는 범죄자들을 위한 돈세탁 서비스로 명성을 얻었으며, 120만 개 이상의 비트코인(현재 가치로 약 4억 달러 상당)과 관련된 거래를 처리했습니다. 거래가 발생한 시간”이라고 DoJ는 말했습니다.
“이 암호화폐의 대부분은 다크넷 마켓플레이스에서 왔으며 불법 마약, 컴퓨터 범죄, 신원 도용, 아동 성적 학대 자료와 관련이 있었습니다.”
스털링로프는 징역형에 더해 3억 9,556만 달러의 몰수형과 약 176만 달러 상당의 암호화폐 및 화폐 자산을 압수하라는 선고를 받았습니다. 그는 또한 현재 1,345비트코인(1억 300만 달러)을 보유하고 있는 비트코인 포그(Bitcoin Fog) 지갑에 대한 지분을 몰수하라는 명령을 받았습니다.
법무부 범죄 책임자인 Nicole M. Argentieri 법무차관은 “Roman Sterlingov는 더러운 돈을 숨기려는 범죄자들에게 사업용으로 공개된 암호화폐 ‘혼합’ 서비스인 Bitcoin Fog를 통해 범죄 수익금 4억 달러 이상을 세탁했습니다.”라고 말했습니다. 분할.
“스털로프는 불법 자금세탁 작전을 통해 범죄자들이 마약 밀매, 컴퓨터 범죄, 신원 도용, 아동 성적 착취로 얻은 수익금을 세탁하는 데 도움을 주었습니다.”
이러한 발전은 미국 법무부가 미국에서 400명 이상의 희생자를 낸 대규모 사이버 사기 음모에 연루된 나이지리아 국적의 바바툰드 프란시스 아예니(Babatunde Francis Ayeni)에게 연방 교도소에서 10년형을 선고한 지 하루 만에 나온 것입니다. 누적 손실액은 약 2천만 달러에 달합니다.
Ayeni와 다른 공모자들은 “미국 내 부동산 거래를 목표로 하는 정교한 비즈니스 이메일 손상 계획에 연루되었습니다”라고 밝혔습니다.
“미국 전역에서 400명 이상의 사람들이 음모의 피해자였습니다. 이 중 231명의 피해자는 전신 거래를 제때 되돌리지 못하고 전체 거래를 잃었습니다. 이 231명의 피해자의 총 손실액은 $19,599,969.46입니다.”
지난 주, 법무부는 AitM(중간자) 이메일을 이용해 주택 소유자 등을 속여 계약금을 빼낸 혐의로 34세 나이지리아 남성 콜라데 아킨왈레 오젤라데(Kolade Akinwale Ojelade)에게 26년 이상의 징역형을 선고했습니다. 피싱 및 스푸핑 공격으로 인해 그가 관리하는 은행 계좌로 자금 이체가 이루어졌습니다. 이러한 사기 행위로 인해 총 1200만 달러의 손실이 발생한 것으로 추산됩니다.
법무부는 “오젤레이드 씨는 부동산 사업체에 피싱 이메일을 보냈고 이들의 많은 계정에 무단 접근권을 얻었으며 이메일 트래픽을 모니터링해 대규모 거래가 언제 이뤄질지 판단했다”고 밝혔다.
그런 다음 그는 송금 지시를 가로채 정보를 변경하고 원래 보낸 사람의 주소를 모방한 스푸핑 이메일 주소를 통해 이메일을 다시 보냈습니다.”
나이지리아 경찰은 주로 중국과 말레이시아 출신의 외국인 113명과 나이지리아 협력자 17명으로 구성된 용의자 130명을 “고급 사이버 범죄, 해킹, 국가 안보를 위협하는 활동에 연루된 혐의”로 체포한 데 이어 이번 판결을 내렸습니다. “
