암호화폐 분석가들은 HuiOne Guarantee라는 온라인 시장에 주목했습니다. 이 시장은 동남아시아의 사이버 범죄자들이 널리 사용하는 사이트로, 특히 돼지 도살 사기에 연루된 사이버 범죄자들이 주로 이용합니다.
Elliptic은 The Hacker News와 공유한 보고서에서 “플랫폼의 상인은 기술, 데이터 및 자금 세탁 서비스를 제공하며 최소 110억 달러 규모의 거래에 참여했습니다.”라고 밝혔습니다.
영국의 블록체인 분석 회사는 이 마켓플레이스가 캄보디아의 통치자 훈 가문과 관련이 있는 캄보디아 대기업인 HuiOne Group의 일부이며, HuiOne의 또 다른 사업체인 HuiOne International Payments가 전 세계적으로 사기 수익을 세탁하는 데 적극적으로 관여하고 있다고 밝혔습니다.
웹사이트에 따르면, HuiOne의 금융 서비스 부문은 50만 명의 등록 사용자를 보유하고 있다고 합니다. 또한 Alipay, Huawei, PayGo Wallet, UnionPay, Yes Seatel을 고객으로 내세웁니다.
버마, 캄보디아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀과 같은 동남아시아 국가는 최근 몇 년 동안 돼지 도살 사기의 온상이 되었습니다.
이런 계획에 따르면 아시아와 아프리카의 무지한 사람들이 그 지역의 고소득 일자리에 유혹을 받아 결국 중국에서 유래한 국제적 조직범죄 집단이 운영하는 “사기 단지”에 갇히고 사기 행위에 참여하도록 강요받게 됩니다.
이러한 사기 수법은 소셜 미디어와 데이트 플랫폼에 가짜 계정을 만들고, 이를 이용해 피해자와 낭만적인 관계를 발전시킨 뒤 결국에는 존재하지 않는 암호화폐 사업에 투자하도록 설득해 자금을 빼돌리는 것을 목적으로 합니다.
2021년에 설립된 HuiOne Guarantee는 다양한 상인이 운영하는 Telegram의 수천 개의 인스턴트 메시징 앱 채널 네트워크로 구성되어 있습니다. 부동산과 자동차의 마켓플레이스 역할을 한다고 주장하지만 Elliptic은 제공되는 상품과 서비스의 대부분이 사이버 사기 운영자를 대상으로 한다고 말했습니다.
“HuiOne Guarantee를 통해 운영되는 가장 큰 상인 유형은 송금 및 환전 서비스를 제공하는 상인입니다.”라고 회사 측은 설명했습니다.
“많은 상인들이 전 세계 피해자들로부터 지불을 수락하고 국경을 넘어 이를 이체하고 현금, 스테이블코인, 중국 지불 앱 등 다른 자산으로 변환하는 등 자금 세탁 서비스를 명시적으로 제공합니다.”
또한 상인들은 돼지 도살 사기에 사용되는 사기성 암호화폐 투자 웹사이트를 만드는 것을 용이하게 하는 소프트웨어와 웹 개발 서비스를 광고하고, 사기 콤플렉스 운영자들이 근로자를 감금하고 고문하는 데 사용할 최루가스, 전기 곤봉, 전자 족쇄를 마케팅하는 것으로 밝혀졌습니다.
SlowMist가 1월 초에 공유한 데이터에 따르면 HuiOne Guarantee(Huiwang Guarantee라고도 함)와 관련된 상인들이 미얀마 연합군과 연결된 다른 지갑에서 460만 USDT 이상을 수신한 지갑과 추가로 암호화폐 거래에 참여한 것으로 알려졌습니다.
Elliptic은 “HuiOne Guarantee와 그 상인들이 받는 암호화폐의 가치와 제공되는 상품과 서비스의 유형은 그것이 동남아시아의 사이버 사기꾼들의 주요 원동력임을 시사한다”고 말했습니다.
